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下载专区/拉丁美洲国家在洗钱者中间
棋牌代理华盛顿,10月21日(UPI) - 一项新的调查显示,哥斯达黎加,古巴,洪都拉斯和尼加拉瓜是全球打击洗钱及相关安全威胁风险上升的国家之一。最新版反洗钱活动Promontory Compliance Solutions生产的地图集根据感知的洗钱和恐怖融资风险对世界各国进行评级。该公司发布的最新AML Atlas包含透明国际的*感知指数,但也包括来自网络的反馈和数据,该网络分享了高风险国家的实际经验。透明度国际*感知指数根据专家评估和意见调查确定的*程度排名150个国家。评估中包括最近公布的关于重大非法药物过境的总统裁决或2011年财政年度主要非法药物生产国,改变世界各地d银行治理指标,金融行动特别工作组的新信息以及其他几项反洗钱相关指标的更新.Promoory表示,其反洗钱地图集继续将伊朗,缅甸和古巴列为风险最高的国家之一,考虑到美国以及对他们的多国制裁它确定了其他几个国家,包括库克群岛,哥斯达黎加,厄立特里亚,洪都拉斯和尼加拉瓜,这些国家面临着越来越大的官方网站风险。“打击洗钱,恐怖主义融资和金融欺诈仍然是世界各国政府的高度优先事项,AML Atlas已被证实“帮助金融公司遵守复杂规则的工具”,Promontory Compliance Solutions首席执行官Eugene A. Ludwig表示。9月,美国金融犯罪执法网络发布了提议规则制定的预先通知,可能导致报告要求大幅增加该地图集于2005年启动,作为一种地理风险评估工具,根据他们认为的洗钱和恐怖主义融资风险对各国进行评级.Promoory Compliance Solutions是全球金融服务咨询公司Promontory Financial Group的附属公司。洗钱与恐怖主义之间联系的风险增加了最初适用于与有组织犯罪有关的金融交易的术语。美国货币监理署在洗钱中包括任何因非法行为而产生资产或价值的金融交易,包括逃税和虚假会计。拉丁美洲的洗钱活动与涉及哥伦比亚,墨西哥和委内瑞拉的广泛麻醉品贸易有关。最近的警方报告还提到了中美洲与中东和非洲之间的洗钱联系。棋牌游戏

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